Garpey Asesores :: Consultoría Informática

Este software le permite cumplir las obligaciones derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Entre otras ventajas, se pueden destacar las siguientes:

• Introduce los documentos fehacientes de clientes.
• Emite declaración de titularidad real.
• Permite el seguimiento de negocio de los clientes.
• Automatiza las medidas de diligencia debida.
• Permite el intercambio de comunicaciones.
• Asegura la confidencialidad entre los empleados.
• Filtra el alta de clientes según la política de admisión.
• Guardar los documentos durante 10 años.
• Comunicaciones obligatorias con el SEPBLAC.
• Ayuda al análisis de operaciones indiciarias.

Podéis consultar y obtener más información en la web http://www.improblac.com